দূরবীণ নিউজ প্রতিনিধি:
হাইকোর্টে বিদেশে অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ৬৯ ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) । ওই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুইস ব্যাংক, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, কানাডা, হংকং, দুবাই, থাইল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে। আলোচিত অর্থ পাচারকারীদের তালিকায় রয়েছেন বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসের, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু তার ছেলে তাবিথ আউয়ালসহ ওই পরিবারের পাঁচ সদস্যের নাম।

হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৬ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিনউদ্দিন মানিক গণমাধ্যিমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র মতে, ২০২১ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে অর্থ পাচারকারীদের তালিকা চেয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কাছে। এরপর গত বছর (২০২১ সাল) ১৭ অক্টোবর হাইকোর্টে প্রথমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংক বিশেষ করে সুইস ব্যাংকসহ সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১২ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি ৮০ লাখ ১৪ হাজার ৭৪৮ টাকা পাচারের বিষয়ে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল। এরপর গত ৫ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা হাইকোর্টে ২৯ ব্যাক্তি ও ১৪ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারে জড়িতদের তালিকা জমা দিয়েছে দুদক।

পরে গতকাল বুধবার তৃতীয় দফায় হাইকোর্টে অর্থ পাচারে জড়িতদের নামের তালিকায় আগের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামসহ ৬৯ জনের তালিকাসহ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

তালিকায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করে ও আইসিআইজের ওয়েবসাইটে বর্ণিত দেশভিত্তিক তালিকা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশির ক্ষেত্রে প্রথমে ৪৩ ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৮ ব্যক্তি ও ৫টি প্রতিষ্ঠানসহ ৬১ ব্যক্তি এবং ৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়।

প্যারাডাইস পেপারস : ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্যারাডাইস পেপারসের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অর্থ পাচারের তালিকায় রয়েছে,-মাল্টিমোড লিমিটেডের আবদুল আউয়াল মিন্টু,তার মেয়ে সানের নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ছেলে তাবিথ আউয়াল, ছেলে তাফসির আউয়াল, তাজওয়ার মো. আউয়াল, নিউইয়র্কের তাইরন পিআইএর মোগল ফরিদা ওয়াই, যুক্তরাষ্ট্রের শহিদ উল্লাহ, বনানীর চৌধুরী ফয়সাল, বারিধারার আহমেদ সামির, ব্র্রোমার অ্যান্ড পার্টনার্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, ভেনাস ওভারসিস কোম্পানির মুসা বিন শমসের, বারিধারার ডায়নিক এনার্জির ফজলে এলাহী, ইন্ট্রিপিড গ্রুপের কেএইচ আসাদুল ইসলাম, খালেদা শিপিং কোম্পানির জুলফিকার আহমেদ, জেমিকো ট্র্রেড ইন্টারন্যাশনালের তাজুল ইসলাম তাজুল, বেঙ্গল শিপিং লাইন্সের মোহাম্মদ মালেক, সাউদার্ন আইস শিপিং কোম্পানির শাহনাজ হুদা রাজ্জাক, ওসান আইস শিপিং কোম্পানির ইমরান রহমান, শামস শিপিং কোম্পানির মোহাম্মদ এ আউয়াল, উত্তরার এরিক জনসন আনড্রেস উইলসন, ইন্ট্রিডিপ গ্রæপের ফারহান ইয়াকুবুর রহমান, জেমিকো ট্র্রেড ইন্টারন্যাশনালের তাজুল ইসলাম, পদ্মা টেক্সটাইলের আমানুল্লাহ চাগলা, নিউটেকনোলজি ইনভেস্টমেন্টের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, মাল্টার মোহাম্মদ রেজাউল হক, জেমিকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ কামাল ভূঁইয়া, তুহিন-সুমন, সেলকন শিপিং কোম্পানির মাহতাবা রহমান, জেমিকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের ফারুক পালওয়ান ও গ্লোবাল এডুকেশন সিস্টেমের মাহমুদ হোসাইন।

দীপিল কুমার মোদি, আজিজ খান,আঞ্জুমান আজিজ খান, জাফের ওমায়েদ খান, বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী, সেতু করপোরেশনের পরিচালক উম্মে রুবানা, একই প্রতিষ্ঠানের এমডি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, সিডবিøউএনর আজমত মঈন, বনানী এলাকার সালমা হক, একই এলাকার এসএম জোবায়দুল হক, বারিধারার কূটনৈতিক এলাকার ড. সৈয়দ সিরাজুল হক, ধানমন্ডি এলাকার শরীফ জহির, গুলশান এলাকার তারিক ইকরামুল হক, ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা, একই গ্রুপের পরিচালক খন্দকার মঈনুল আহসান শামীম, পরিচালক আহমেদ ইসলাইল হোসেন, পরিচালক আক্তার মাহমুদ। মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, উম্মে রাব্বানা, স্যামসন এইচ চৌধুরী, বিবিটিএল, ক্যাপটেন এম এ, এফ এম জোবায়দুল হক, সালমা হক, খাজা শাহাদাৎ উল্লাহ্, মির্জা এম ইয়াহিয়া প্রমুখ।

এরও আগে ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর দুদক, সিআইডি ও এনবিআর আদালতে অর্থ পাচারের বিষয়ে হাইকোর্টে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। ওই প্রতিবেদনে যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, ক্যাসিনো মমিনুল হক সাঈদেসহ শতাধিক ব্যক্তির নামে প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য দেয় দুদক। তবে হাইকোর্ট আরো বিস্তারিত তথ্য চায়। কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে যারা অবৈধ গাড়ি-বাড়ি তৈরি করেছেন তাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য চান। দুদকসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল।#